Pedraz cita a la directora de la Guardia Civil y al DAO por el caso Leire
5 julio, 2026
España recibe 10,3 millones de turistas en mayo y eleva el gasto a 13.553 millones
5 julio, 2026
Valencia, 5 de julio de 2026. La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas e investiga a otras cuatro por una presunta estafa piramidal que habría afectado al menos a 81 víctimas y superado el millón de euros. La investigación sitúa el núcleo de la trama en las localidades valencianas de Silla y El Perellonet.
Los arrestados forman parte de una misma familia, según la información oficial. La operación, denominada Trettifire, atribuye a los investigados una sociedad instrumental que ofrecía falsos servicios de inversión a cerca de 700 clientes y simulaba rendimientos en una web controlada por el propio grupo.
¿Qué vas a encontrar en este artículo?
Claves del caso
- Cuatro personas han sido detenidas y otras cuatro permanecen investigadas.
- La Guardia Civil cifra en al menos 81 las víctimas directas de la estafa.
- El dinero obtenido superaría el millón de euros.
- La investigación describe un sistema piramidal o tipo Ponzi sin actividad económica real.
- Las diligencias han sido entregadas al Tribunal de Valencia Plaza número 1.
Cómo funcionaba la presunta estafa
La mecánica descrita por los investigadores consistía en captar aportaciones iniciales y utilizar parte de ese dinero para simular beneficios ante otros clientes. Ese efecto llamada habría servido para atraer nuevas inversiones y alimentar la apariencia de solvencia de la sociedad.
La web de la empresa mostraba rendimientos manipulados, siempre según la investigación. De ese modo, los clientes veían una evolución positiva de sus supuestas inversiones aunque la actividad económica real no existiera o no sostuviera esos pagos.
El caso se suma a otras investigaciones recientes sobre fraudes y delitos económicos; en ese contexto resulta útil revisar detenido en Madrid por consultas ilegales a bases de datos públicas.
El papel del entorno de confianza
Uno de los elementos relevantes del caso es el uso de relaciones de confianza. La Guardia Civil señala que los investigados recurrieron a círculos familiares o de amistad, personas con proyección pública y actos benéficos para reforzar una imagen de seguridad ante potenciales inversores.
Ese patrón es habitual en los esquemas piramidales: la credibilidad no se construye solo con promesas de rentabilidad, sino también con vínculos sociales que reducen la percepción de riesgo y retrasan la denuncia de las víctimas.
La dimensión digital del fraude también enlaza con otros sucesos donde la tecnología ha sido clave para facilitar o encubrir conductas delictivas, como los robos investigados en gasolineras de Valencia y Alicante.
Bienes bloqueados e intervenidos
Durante los registros se intervinieron unos 26.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, equipos informáticos y bolsos, con una valoración conjunta de 257.429 euros. La Guardia Civil también ha bloqueado 235.000 euros en cuentas bancarias y propiedades valoradas en 1.275.000 euros.
El inventario comunicado incluye once vehículos, nueve inmuebles, cuentas bancarias, relojes de lujo y material informático. Los investigadores esperan todavía información de entidades bancarias nacionales y de terceros países para completar el seguimiento patrimonial.
La presión policial sobre economías ilícitas no se limita a los fraudes financieros; también se observa en operativos contra mercados irregulares como la liberación de trabajadores explotados en una finca agrícola de Caspe.
Delitos atribuidos y juzgado competente
A los cuatro detenidos, dos mujeres de 35 y 38 años y dos hombres de 30 y 46, se les atribuyen 84 delitos: 81 de estafa, uno de falsificación de documentos, uno de blanqueo de capitales y uno de pertenencia a organización criminal. Las otras cuatro personas investigadas son dos mujeres de 68 y 71 años y dos hombres de 70 y 73.
La fuente principal de esta información es la nota oficial de la Guardia Civil. La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de la Comandancia de Valencia y las diligencias se han entregado en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Valencia Plaza número 1.
Qué deben saber los afectados
La respuesta directa es que la operación Trettifire investiga una presunta estructura de captación de dinero sin respaldo económico real. Para las personas afectadas, el punto clave será acreditar aportaciones, comunicaciones, movimientos bancarios y cualquier documentación vinculada a los supuestos servicios de inversión.
